Как проверить сайт на мошенников


Проверить сайт на мошенничество | Антилохотрон

Как проверить сайт на мошенничество онлайн

Для того чтобы проверить сайт на мошенничество, скопируйте адрес сайта в форму, расположенную выше и нажмите на кнопку «Проверить сайт».

В результате онлайн проверки мы присваиваем каждому сайту один из трех статусов:

  • «Является надежным» – обозначает, что мы не обнаружили никаких признаков мошенничества и считаем, что сайту можно доверять;
  • «В черном списке» – обозначает, что сайт был создан с целью мошенничества и доверять личные данные (ФИО, адрес, имейл, пароли, номера телефонов, кредитных карт) и/или переводить свои деньги такому сайту опасно;
  • «Находится на проверке» – обозначает, что в данный момент сайт находится на проверке.

Если сайт появился в сети относительно недавно или его пока нет в нашей базе, вы получите сообщение «Пока не в базе». В этом случае вы можете заказать бесплатную проверку на мошенничество, оставив свой вопрос в комментариях к этой странице. Как только мы проведем все необходимые проверки, мы сразу вам ответим.

Как мы проводим проверку сайта на мошенничество

Перед тем как присвоить сайту тот или иной статус, мы тщательно проверяем такие важные факторы как:

  • Возраст домена и его посещаемость;
  • Реальные отзывы клиентов и репутацию компании;
  • Представленные на сайте правила, соглашения, документы и отказы от ответственности;
  • Лицензии на ведение финансовой деятельности;
  • Адреса, телефоны и юридический адрес компании;
  • Наличие сайтов-клонов;
  • Необходимость предоплат и возможность последующего вывода денег;
  • И многие другие нюансы, которые можно не заметить невооруженным взглядом.

Кроме того, особую роль в проверке сайтов на надежность или мошенничество занимают присланные жалобы. Если вы уже встречались со случаями мошенничества в сети, вы можете оставить жалобу на этой странице. После предварительной проверки вашей жалобы сайт попадет в нашу базу и пополнит черный список лохотронов.

.

Как выявлять, предотвращать и сообщать о мошеннических проверках

При мошенничестве с поддельными чеками человек, которого вы не знаете, просит вас внести чек - иногда на несколько тысяч долларов, а обычно на сумму больше, чем вам причитается, - и отправить часть денег другому человеку. У мошенников всегда есть хорошая история, чтобы объяснить, почему вы не можете оставить себе все деньги. Они могут сказать, что вы им нужны для покрытия налогов или сборов, для покупки расходных материалов или чего-то еще.

Поддельные чеки бывают разных форм. Они могут выглядеть как деловые или личные чеки, кассовые чеки, денежные переводы или чеки, доставленные в электронном виде.Вот что вам нужно знать о мошенничестве с поддельными чеками.

Типы мошенничества с поддельными чеками

Поддельные чеки используются во многих видах мошенничества. Вот несколько примеров:

  • Тайный покупатель . Мошенники притворяются, что нанимают людей в качестве таинственных покупателей и говорят им, что их первое задание - оценить розничного продавца, который продает подарочные карты, денежные переводы или службу денежных переводов, такую ​​как Western Union или MoneyGram. Покупатель получает чек с инструкциями по внесению его на личный банковский счет и переводу его другому лицу.Но как только деньги будут подключены, человек на другом конце может исчезнуть.

  • Персональные помощники . Люди подают заявки онлайн и получают работу в качестве личных помощников. Им выдают чек, и им предлагают использовать деньги для покупки подарочных карт или оборудования или принадлежностей для своего нового клиента. Получив ПИН-коды подарочной карты, мошенники мгновенно используют их, оставляя «личного помощника» без денег, когда банк выясняет, что чек плохой.

  • Наклейки на авто . Людям, заинтересованным в рекламе автомобильных наклеек, предлагают внести чеки и отправить деньги установщикам наклеек, которых не существует.
  • Получение призов . «Победителям» лотереи выдают чеки и просят отправить деньги для покрытия налогов, расходов на доставку и транспортировку или сборов за обработку. Но законные лотереи работают не так.
  • Переплата . Люди, покупающие что-то у вас в Интернете «случайно», отправляют чек на слишком большую сумму и просят вернуть остаток.

Почему это мошенничество работает?

Эти мошенничества работают, потому что поддельные чеки обычно выглядят как настоящие даже для банковских служащих. Они часто печатаются с названиями и адресами законных финансовых учреждений. Это могут быть даже настоящие чеки, выписанные на банковские счета, принадлежащие жертвам кражи личных данных. Банку могут потребоваться недели, чтобы выяснить, что чек является подделкой.

Поддельные чеки и ваш банк

По закону банки должны предоставлять депозиты быстро, обычно в течение двух дней. Когда средства становятся доступными на вашем счете, банк может сказать, что чек «оплачен», но это не означает, что это хороший чек. На обнаружение и распутывание поддельных чеков могут уйти недели. К тому времени у мошенника уже есть все отправленные вами деньги, и вам придется возвращать их банку.

Ваш лучший выбор: не полагайтесь на деньги по чеку, если вы не знаете и не доверяете человеку, с которым имеете дело.

Как избежать мошенничества с поддельными чеками

  • Никогда не используйте деньги с чека для отправки подарочных карт, денежных переводов или перевода денег незнакомым людям или тем, кого вы только что встретили. Многие мошенники требуют, чтобы вы отправляли деньги через службы денежных переводов, такие как Western Union или MoneyGram, или покупали подарочные карты и отправляли им PIN-коды. Когда вы переводите деньги или даете кому-то PIN-коды подарочной карты, это все равно, что давать кому-то наличные. Вернуть его практически невозможно.
  • Toss предлагает вам заплатить за приз. Если он бесплатный, вам не нужно платить за его получение.
  • Не принимайте чек на сумму, превышающую продажную цену. Вы можете поспорить, что это афера.

Что делать, если вы отправили деньги мошеннику

Подарочные карты предназначены для подарков, а не для платежей. Тот, кто требует оплаты подарочной картой, всегда мошенник. Если вы заплатили мошеннику подарочной картой, сразу сообщите об этом в компанию, выпустившую карту. Когда вы связываетесь с компанией, сообщите им, что подарочная карта использовалась в мошенничестве. Спросите их, могут ли они вернуть вам деньги. Если вы будете действовать достаточно быстро, компания сможет вернуть ваши деньги. Также как можно скорее сообщите в магазин, где вы купили подарочную карту.

Вот список подарочных карт, которые часто используют мошенники, с информацией, которая поможет сообщить о мошенничестве. Если используемой карты нет в этом списке, возможно, вы найдете контактную информацию компании, выпускающей подарочную карту, на самой карте или вам, возможно, придется провести некоторое исследование в Интернете.

Если вы отправили деньги мошеннику, немедленно позвоните в компанию по переводу денег, чтобы сообщить о мошенничестве и подать жалобу. Вы можете связаться с отделом жалоб MoneyGram по телефону 1-800-MONEYGRAM (1-800-666-3947) или в Western Union по телефону 1-800-325-6000.Запросите возврат денежного перевода. Вряд ли это произойдет, но важно спросить.

Если вы заплатили мошеннику денежным переводом, немедленно свяжитесь с компанией, выпустившей денежный перевод, чтобы узнать, можете ли вы остановить платеж. Также попробуйте остановить доставку денежного перевода: если вы отправили его почтой США, обратитесь в Службу почтовой инспекции США по телефону 877-876-2455. В противном случае как можно скорее обратитесь в службу доставки, которой вы воспользовались.

Куда сообщать о мошенничестве

Если вы считаете, что стали жертвой мошенничества с поддельными чеками, сообщите об этом по адресу:

Инфографика о мошенничестве с поддельными чеками

.

Мошенничество Мошенники и сайты знакомств

К сожалению, в Интернете полно мошенников. На большинстве сайтов знакомств их полно, и многие сайты не заботятся о том, чтобы избавиться от мошенников, потому что мошенники хорошо выглядят ... мошенники используют фотографии моделей, имеют хорошие профили, и это привлекает больше участников. Подключение одиночных игр отличается - мы прилагаем большие усилия, чтобы избавиться от мошенников. Множество подозрительных профилей удаляются каждый день, однако мошенники хороши в том, что они делают, и некоторые ускользают от экранов мошенников.Вы можете помочь, сообщив нам о них, и мы удалим их.


Распространенное мошенничество


1. Мошеннику нужны деньги на проезд в автобусе или бензин, чтобы проехать к вам.

Мошенник может обмениваться электронными письмами с вами в течение нескольких дней или дольше, вы можете разговаривать по телефону, пока вы двое не решите встретиться. Мошенник не может себе этого позволить, но предлагает подъехать к вам (или сесть на самолет или автобус) и просит деньги, чтобы помочь оплатить это. После того, как вы отправите деньги, вы больше никогда о них не услышите - или вы получите постоянные оправдания для отсрочки поездки и новые запросы денег.

2. Мошеннику не повезло, и он просит вашей помощи.

Мошенник болен, у него больной родитель или ребенок, или он застрял в стране (обычно в Нигерии или России), и им нужна ваша помощь. Их деньги, кредитная карта и удостоверение личности были потеряны или украдены, они были арестованы и должны заплатить адвокату, чтобы им разрешили покинуть страну. Или они получили травмы и лежат в больнице, но не могут лечиться без денег. Они очень хорошо умеют заставить вас пожалеть их.Возможно, вы захотите помочь им и отправить им деньги. В конце концов, вас заставили поверить, что это ваш будущий супруг. Это афера!

3. Мошенник говорит, что он / она начинает благотворительность и нуждается в ваших пожертвованиях.

Это афера! Настоящие благотворительные организации не используют службы знакомств для получения пожертвований! Подумай об этом!

4. Мошенник предлагает вам деньги.

Мошенник планирует посетить ваш город или страну и хочет отправить деньги для использования там, где вы находитесь.Они будут «доверять» вам обналичивать чеки за них. Они могут захотеть, чтобы вы купили что-то на деньги и отправили им - или их поездка проваливается, и они просят вас отправить деньги обратно. Мошенник отправляет вам поддельные чеки кассиров, и вы теряете отправленные им деньги. Более того, вас могут признать виновным в обналичивании поддельных чеков.

Другой сценарий: мошенник узнает, что вам нужны деньги, и ссужает вам крупную сумму с помощью кассовых чеков.Вам могут угрожать, если вы не сможете выплатить его сразу.

5. Мошенник запрашивает ваш адрес электронной почты, номер телефона или другую личную информацию на раннем этапе

Они могут оправдаться тем, что не могут загрузить фотографию на сайт, но хотят отправить вам несколько фотографий по электронной почте. Факты: если они могут отправить вам фотографию по электронной почте, они могут отправить фотографию по электронной почте на сайт, чтобы бесплатно добавить ее в свой профиль. Мошенник создает списки адресов электронной почты, которые будут продаваться по всему миру и использоваться для самых разных целей.

Они могут дать вам свой адрес электронной почты и попросить прислать им фотографии вас и вашего

.

Найдите признаки мошенничества | Scamwatch

Можете ли вы определить признаки мошенничества, когда вы их видите? Испытайте себя на этих пяти распространенных примерах мошенничества.

Прежде чем начать

Помните, что мошенники:

  • попытаться завоевать доверие , заявив, что он представитель известной компании или выдав себя за известного контактного лица
  • предложит свои собственные процедуры проверки , например, переход на созданные ими веб-сайты или звонки по номерам, которые они предоставляют вам
  • знает, как вызывать ваши эмоции и нажимать кнопки, чтобы получить то, что они хотят
  • создает ощущение срочности , чтобы заставить вас принимать решения, не задумываясь.

1. Фишинг-мошенничество: Банковское SMS

Вы получили новое SMS от вашего банка. Присмотревшись к нему, вы понимаете, что, хотя предыдущее SMS было настоящим, новое SMS - мошенничество.

Каковы пять признаков того, что это афера?

Сравните ваши ответы с ответами. Сколько вы получили правильно?

2. Мошенничество с покупками в Интернете

Вы думали о покупке нового барбекю, а затем видите в социальных сетях рекламу веб-сайта, на котором продаются фирменные барбекю по невероятной цене.Вы нажимаете на ссылку в объявлении, и вы попадаете на веб-сайт.

Каковы четыре признака того, что сайт является мошенничеством?

Сравните ваши ответы с ответами. Сколько вы получили правильно?

3. Засекреченная афера

Вы решили купить щенка таксы. Вы видите объявление о продаже симпатичного щенка по удивительной цене на интернет-сайте объявлений. В объявлении утверждается, что они являются заводчиками с хорошей репутацией, но они не предоставили вам номера членов ассоциации заводчиков для проверки.

Каковы четыре признака того, что это объявление является мошенничеством?

Сравните ваши ответы с ответами. Сколько вы получили правильно?

4. Фишинг-мошенничество: доставка почты

Вы недавно приобрели что-то в Интернете и ждете доставки. Вы получаете электронное письмо о неудавшейся доставке с просьбой обновить свои данные. Прежде чем перейти по ссылке, вы еще раз внимательно изучите письмо и поймете, что это афера.

Каковы пять признаков того, что это электронное письмо является мошенничеством?

Сравните ваши ответы с ответами.Сколько вы получили правильно?

5. Мошенничество с использованием служебной электронной почты

Вы на работе и собираетесь выйти из системы на неделю. Незадолго до этого вы получите электронное письмо от генерального директора о срочном платеже. Ваша первая мысль - немедленно выполнить его инструкции, но потом вы понимаете, что он просил вас сделать что-то несколько отличное от вашего обычного процесса. Вы снова внимательно изучаете письмо и понимаете, что это афера.

Каковы три признака того, что это электронное письмо является мошенничеством?

Сравните ваши ответы с ответами.Сколько вы получили правильно?

ответов

1. Фишинг-мошенничество: SMS-сообщение банка

.

Смотрите также

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Одноклассники
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий